金固报2013年10月37期 上一期 下一期

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浙江金固股份有限公司换届选举工作圆满结束

新一届领导班子将引领金固走向新起点开创新局面


讯一9月30日,浙江金固股份有限公司2013年第三次临时股东大会在公司三楼会议室以现场投票方式召开。会议由董事长孙金国主持。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

一、 审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。本议案采用特别决议表决,

已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;

二、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。该议案以累计投票制的方式审议通过,选举孙锋峰先生、孙金国先生、倪永华先生、何烽先生为第三届董事会非独立董事,方铭先生、邹峻先生、吴伟明先生为第三届董事会独立董事;

三、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。该议案以累计投票制的方式审议通过,选举陆本银先生、许晓飞先生为第三届监事会非职工代表监事;

四、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

讯二9月30日,浙江金固股份有限公司第三届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人,实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由孙锋峰主持,通过以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。公司选举孙锋峰先生为公司第三届董事会董事长,任期三年;

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会;

三.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。公司聘任孙锋峰先生为公司总经理,任期与第三届董事会任期相同;

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书见财务总监的议案》。公司聘任倪永华先生为公司董事会秘书见财务总监,任期与第三届董事会任期相同;

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司聘任孙兴源先生、朱丹先生、金佳彦先生为公司副总经理,任期与第三届董事会任期相同;

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。公司聘任吴维尔女士为公司内部审计机构负责人,任期与第三届董事会任期相同;

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司聘任骆向峰先生为公司证券事务代表,任期与第三届董事会任期相同。

讯三9月30日,在公司三楼会议室召开职工代表大会。会议经过认真讨论,选举孙煜帆先生为公司第三届监事会职工代表监事。职工监事孙煜帆先生将于公司2013年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

讯四9月30日,在公司三楼召开第三届监事会第一次会议。应到监事3人,实到监事3人。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举陆本银先生为公司第三届监事会主席,任期三年。